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2024年07月19日 |  加入收藏  |   |  注冊(cè)

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  • 【我行動(dòng)態(tài)】我行組織反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)考試

    •        為進(jìn)一步提高我行員工對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí),增強(qiáng)做好反洗錢業(yè)務(wù)的能力,全面檢驗(yàn)廣大干部職工對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)效果和實(shí)際操作能力,12月7日晚我行分別在總行和春水路支行組織了反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)考試,來(lái)自于全行各個(gè)業(yè)務(wù)條線的80多名員工參加了考試,總行副行長(zhǎng)趙蘋、工會(huì)主席劉洪昌分別參加兩個(gè)考場(chǎng)的監(jiān)考。



             我行組織的這次反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)考試采取閉卷形式,題目類型豐富,包括單選、多選、判斷、案例分析等;內(nèi)容涵蓋全面,包括反洗錢基本常識(shí)、相關(guān)法律責(zé)任與義務(wù)、有效客戶身份識(shí)別和交易記錄保存、大額和可疑交易報(bào)告制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和客戶分類等。所有參加考試的人員都能夠遵守考場(chǎng)紀(jì)律,認(rèn)真完成答卷,整個(gè)考試過(guò)程紀(jì)律嚴(yán)明、井然有序。

             今年以來(lái),我行通過(guò)強(qiáng)化學(xué)習(xí)、開(kāi)展培訓(xùn)、飛行檢查、持續(xù)督導(dǎo)、組織考試等一系列措施,切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)的組織領(lǐng)導(dǎo),極大的提高了各個(gè)業(yè)務(wù)條線的反洗錢意識(shí),有效增強(qiáng)了反洗錢業(yè)務(wù)能力,為縣域金融穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了村鎮(zhèn)銀行應(yīng)有的貢獻(xiàn)!

      (總行綜合辦公室:黃帥)