【我行動(dòng)態(tài)】我行舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班

•        為進(jìn)一步提升我行干部職工反洗錢業(yè)務(wù)能力和水平，持續(xù)深入開展反洗錢工作，建立健全反洗錢工作長效機(jī)制，我行于2020年8月27日晚舉辦了反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。總行副行長趙蘋、副行長符春柱帶領(lǐng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部、稽核審計(jì)部、業(yè)務(wù)發(fā)展部、各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)具體負(fù)責(zé)反洗錢業(yè)務(wù)的相關(guān)人員參加了此次培訓(xùn)。此次培訓(xùn)由總行營業(yè)部副總經(jīng)理朱亭亭主講。
  
         朱亭亭結(jié)合反洗錢工作面臨的新形勢、新任務(wù)，從四個(gè)方面對反洗錢工作進(jìn)行了詳細(xì)解讀：一是通過對反洗錢的法律定義、銀行從業(yè)人員在反洗錢工作中的履職要求，指出了銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中的重要地位和重要職責(zé)；二是通過典型案例，以案說教，強(qiáng)調(diào)了當(dāng)前反洗錢工作的艱巨性、重要性和必要性；三是結(jié)合工作實(shí)際，就客戶身份識別與盡職調(diào)查、客戶洗錢及恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)等級分類、大額和可疑報(bào)告監(jiān)測、客戶身份資料和交易保存、人民銀行監(jiān)管檢查等內(nèi)容進(jìn)行深入剖析和討論，充分發(fā)揮好反洗錢的“第一道防線”作用，將洗錢風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；四是針對我行系統(tǒng)當(dāng)前面臨的主要洗錢風(fēng)險(xiǎn)類型進(jìn)行了重點(diǎn)分析，全行各條線要持續(xù)開展反洗錢宣傳活動(dòng)，提高社會(huì)公眾的反洗錢法律意識，營造良好的反洗錢社會(huì)氛圍。
         通過本次培訓(xùn)，參訓(xùn)人員對當(dāng)前多樣化的洗錢手段和面臨的反洗錢緊迫形勢有了更深的認(rèn)識，有效提升了全行各條線特別是一線柜員反洗錢業(yè)務(wù)的能力，也必將有力地推動(dòng)我行反洗錢工作再上一個(gè)新臺階。（總行營業(yè)部：朱亭亭）